ایران در صدر کشورهای پول‌شویی

ایران در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی پرخطرترین کشور از لحاظ پول‌شویی بوده است.

K24 - اربیل

به گزارش کردستان24، ایران برای چهارمین سال پیاپی در صدر فهرست پول‌شویی بازل قرار گرفته است

گزارش سالانه موسسه غیردولتی "حکم‌رانی بازل" مستقر در سوییس نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، برای چهارمین سال پیاپی، پرخطرترین کشور از لحاظ فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی بوده است.

در این گزارش سال 2017 که  روز چهارشنبه 25 مرداد منتشر شده است، ایران از سال 2012 تا به امرور به غیر از سال 2013 در صدر فهرست کشورهای پول‌شویی قرار گرفته است.

ایران در سال 2013 بعد از افغانستان در رده دوم  این فهرست بوده است.

ایران با امتیاز ریسک پول‌شویی ۸/۶، در رتبه اول و کشورهای افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا، در رتبه‌های دوم تا دهم پرخطرترین کشورها برای پول‌شویی قرار گرفته‌اند.

البته کشورهای دیگری هم هستند که ریسک پول‌شویی بالایی دارند، اما موسسه حکم‌رانی بازل به خاطر کمبود اطلاعات به کشورهای عراق، سوریه، سومالی، سودان جنوبی، لیبی، بلاروس، ترکمنستان و کره‌شمالی اشاره نکرده است.

از سوی دیگر فنلاند با امتیاز کل ۳/۰۴، کم‌ریسک‌ترین کشور برای فعالیت‌های پول‌شویی در جهان است و بعد از آن هم لیتوانی، استونی، بلغارستان، نیوزلند، اسلوونی، دانمارک، کرواسی، سوئد و اسراییل قرار دارند.

در خاورمیانه و شمال افریقا اسراییل، مالت، اردن، قطر، و عربستان سعودی، کم‌خطرترین کشورها در حوزه پول‌شویی هستند.

گزارس موسسه حکمرانی بازل در این لینک بخوانید.