اسرائیل از ایران پیشی گرفت

ایران قادر به عضویت در نهادهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست نیست

اربیل (کردستان24)- اسرائیل به عنوان جدیدترین عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF برای نظارت بر پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم انتخاب شد.

به گزارش جورالزم پست، ایلت شاکد وزیر دادگستری اسرائیل روز دوشنبه 19 آذر ماه اظهار داشت عضویت این کشور در گروه ویژه اقدام مالی FATF را قبول شده است.

اسرائیل با عضویت در این نهاد بین المللی، نقش فعالی در سیاستگذاری مالی جهان خواهد داشت.

عضویت اسرائیل در نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی است که جمهوری اسلامی طی 10 سال گذشته قادر به عضویت در این گروه نبوده است.

گروه ویژه اقدام مالی روز 27 مهرماه، مهلتی دوباره برای تغییر قوانین در جهت عضویت در این گروه به ایران داد.

گروه ویژه اقدام مالی برای یک مهلت چهار ماهه دیگر به ایران داد و این کشور را خارج از فهرست سیاه خود قرار داد.

لایحه مبارزه با پولشویی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.

گروه ویژه اقدام مالی خواستار اصلاحات بیشتر در قوانین مالی ایران برای عضویت این کشور در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم شده است.

شورای نگهبان روز 13 آبان، آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را رد کرد.

اقدام شورای نگهبان واکنش شدید محمدجواد ظریف وزیر خارجه درپی داشت.

به گفته ظریف، خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنهايی كه هزاران ميليارد پولشویی ميكنند، آنقدر توان مالی دارند كه دهها ميليارد هزينه فضاسازی كنند.

اظهارات ظریف با بازخواست قوه قضائیه مواجه شد و تعدادی از نمایندگان مجلس هم با جمع آوری امضا خواستار استیضاح وی شدند.

مجلس شورای اسلامی روز 15 مهر ماه، در جلسه‌ای با حضور محمدجواد ظریف وزیر خارجه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را تصویب کرده بود.

محافظه‌کاران عضویت ایران در نهاد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ضربه‌ای به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و کمک‌های مالی این کشور به گروه‌های حامی ایران از جمله حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه دانسته‌اند.

اما دولت روحانی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، بویژه تداوم تجارت و مبادله مالی با اروپا به شفاف سازی دارایی از طریق عضویت در گروه‌های بین المللی مالی نیاز دارد.

چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از جمله توصیه‌های FATF به ایران است.

گروه اقدام ویژه مالی FATF در سال 1989 با ابتکار گروه جی7 با هدف مبارزه با پولشویی تاسیس شد.

این گروه در سال 2011 به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیویست.

اسرائیل سی و هشتمین عضو این نهاد بین المللی مالی شده است.

عربستان سعودی رقیب دیگر ایران در منطقه که در حال حاضر عضو ناظر است، خواستار عضویت در گروه اقدام ویژه مالی شده است.

گروه اقدام ویژه در بیانیه‌ای گفته است: عضویت اسرائیل با تجربه و چشم‌انداز خود مشارکت با ارزشمندی برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم مالی (جهان) خواهد بود.