Irak Merkez Bankasından vatandaşlara uyarı!
Irak Merkez Bankası, aralarında Kürt şirketlerinin de bulunduğu kara para aklama faaliyetlerine karışan 49 şirkete ceza kesti.
Merkez Bankası, 17 Aralık 2024 Salı günü yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte e-ticaret şirketlerinin varlığına karşı uyardı.
Açıklamada, Merkez Bankasından lisans aldığını iddia eden birçok sahte elektronik hisse senedi alım satım şirketi olduğu, ancak bankanın hisse senetleri, metaller ve elektronik paralarla işlem yapan bu tür şirketlere herhangi bir lisans vermediği belirtildi.
Aralarında Kürt şirketlerinin de bulunduğu kara para aklama faaliyetlerine karışan 49 şirkete ceza kesildiği aktarılan açıklamada, bankalara, söz konusu şirketlerin yurtdışı havalelerine katılmasına izin verilmemesi yönünde talimat verildiği bildirildi.
Merkez Bankasının adını kullanarak faaliyet gösteren şirketler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların söz konusu şirketlerin çalışmalarına karşı dikkatli olması çağrısı yapıldı.
