AB'den Suudi Arabistan kararı

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan ve Panama'yı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi.

AB, Suudi Arabistan ve Panama'yı kara para aklama ve terörü finanse etme konularında birliği tehdit ettiği gerekçesiyle teröre destek veren ülkeler listesine ekleme kararı aldı.

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.