اسب تروا سپاه پاسداران در بحرین
K24 - اربیل
دولت بحرین اسنادی منتشر کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران بویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به ارزش میلیاردها دلار تحریم‌های بین المللی را دور زده‌اند.
روزنامه «واشنگتن پست» روز 14 فروردین با اشاره به اسناد دولت بحرین علیه «بانک المستقبل» گزارش داد که این بانک با ایجاد اسناد و شماره حساب‌های ساختگی در دور زدن تحریم‌های بین المللی با بانک‌های ایران و اشخاص در داخل ایران همکاری کرده است.
طبق این اسناد، گردش غیر قانونی 7 میلیارد دلار برای بانک، شرکت و اشخاص ایرانی به واسطه شماره حساب‌های مشکوک جلوی چشم ناظران در بانک المستقبل انجام گرفته است.
صاحبان بانک الستقبل که در سال 2015 توسط دولت بحرین بسته شد از این دولت در دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرده‌اند.
حسابرسی جدید دولت بحرین در شماره حساب‌های بانک المستقبل نشان می‌دهد که تجارت ممنوعه هم بین ایران و دهها شرکت خارجی و بانک‌های ملی و سعادت ایران و بانک المتحد بحرین انجام گرفته است.
اسناد منشتر شده نشان می‌دهد که بانک معاملات تجاری به ارزش 7 میلیارد دلار در بین سال‌های 2004 تا 2015 مخفی کرده است، در زمانی که بانک‌های ایران بر اثر تحریم‌های اقتصادی از دسترسی به بازاری مالی بین المللی محروم شده بودند.
این اسناد نشان می‌دهد که صدها حساب بانکی افراد به جرم جرایم -از جمله پولشویی و تامین مالی تروریستی و وام‌های وهمی- به شرکت‌هایی که برای سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند وجود دارد.
مقام‌های بحرینی با تشبیه کردن عملیات این بانک به «اسب تروا» گفته‌اند ایران از این طریق به ارزش میلیاردها دلار کالا خرید و فروش کرده است.
شیخ خالد بن محمد آل خلیه وزیر خارجه بحرین «بانک السمتقبل» را به عنوان «بزرگترین اتاق عملیات ایران برای انتقال پول» وصف کرده است.
بن خالد در نشست مجمع رسانه عربی در روز 14 فروردین در دبی گفت «ایران بزرگتر از رژیم جمهوری اسلامی یک رویکرد تهاجمی در پیش گرفته و در تلاش برای تسلط و کنترل است».
بحرین در ماه فوریه 2018 در اسنادی که به دادگاه لاهه در هلند تقدیم کرده است، مسئولان «بانک السمقبل» را به ارتکاب بسیاری از رفتارهای غیر قانونی با شماری از شرکت‌های خارجی متهم کرده است.
همچنین فعالیت‌های آن را تنها بخشی از «نوک کوه یخی» دانسته‌اند که شماری از معاملان آن به شیوه هوشمندانه پنهان کرده‌اند.
دولت بحرین در نامه کتبی به دادگاه داوری دائمی در لاهه گفته است « بحرین تاکنون با این حجم بزرگ نقض مواجه نشده است».
بانک المستقبل طی سال‌های 2004 تا 2015 میلادی نقص‌های زیر مرتکب شده است:
- از سیستم SWIFT برای انتقال 2/7 میلیارد دلار استفاده کرده است.
- بیش از 10 هزار سرپیچی قوانین بانکی در بحرین در رابطه با پولشویی انجام داده اشت.
- هزاران معامله و نقض تحریم‌های بین المللی علیه ایران انجام داده است.
- 260 حساب بانکی برای افرادی که متهم به پولشویی و حمایتی از تروریسم شده‌اند، افتتاح کرده است.