گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران مهلت داد

اربیل (کردستان24)- گروه بین المللی ویژه اقدام مالی (FATF) مهلت ایران برای اصلاح و هماهنگ کردن قوانین مالی خود با استاندارهای بین المللی را به مدت چهار ماه دیگر تمدید کرد.

گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه سوم اسفند ماه در بیانیه‌ای با استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد دولت ایران تا ماه ژوئن برای هماهنگ کردن قوانین خود با استاندارهای بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم مهلت دارد.

این گروه بین المللی هشدار داده است در صورتی که ایران قوانین خود را با این نهاد بین المللی تطبیق ندهد، با نظارت مالی شدیدتری مواجه خواهد شد.

در بیانیه FATF آمده است: «اگر ایران تا ماه ژوئن، قوانین باقیمانده خود را با استانداردهای FATF تطبیق ندهد، این گروه نظارت خود را بر شعبه‌های موسسات مالی در ایران افزایش خواهد داد».

مهلت گذشته گروه ویژه اقدام مالی به ایران در ماه فوریه به پایان می‌رسد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، در گذر بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت آن مبهم است.

شورای نگهبان روز 13 آبان، لایحه قانونی مبارزه با پولشویی را که روز 15 مهر ماه در مجلس تصویب شده بود، رد کرد و به مجلس ارجاع داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است در بازگشت مجدد لایحه قانون مبارزه با پولشویی از مجلس تنها دو ایراد آن را رفع شده و سایر ایرادات به قوت خود باقی است.

در کنار لایحه مبارزه با تامین مالی تروریستی CFT، تکلیف لایحه پالرمو هم مشخص نیست.

اصولگرایان، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بخشی از سیاست آمریکا برای نظارت بر بخش بانکی و مالی کشور دانسته‌اند و با آن مخالف هستند.

دولت روحانی در صورت شکست در تطبیق قوانین مالی کشور با استانداردهای بین المللی مالی در ارتباط با اتحادیه برای تداوم تجارت با مشکل مواجه خواهد شد.

در صورت وارد کردن ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات بانکی و مالی ایران با چالش‌های عظیم و فلج‌کننده‌تری روبرو خواهد شد.

گروه اقدام ویژه مالی از ایران خواسته است چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریستی CFT» را تصویب کند.

گروه اقدام ویژه مالی، برای چهارمین بار است که مهلت داده شده به ایران برای اصلاح و هماهنگ کردن قوانین مالی خود با استانداردهای بین المللی تمدید می‌کند.

اسرائیل در روز 19 آذر ماه به عضویت گروه ویژه اقدام مالی FATF در آمد.