النزاهة العراقية تفكك شبكة تزوير بالمصرف العقاري في بابل وتكشف التلاعب بـ 56 إضبارة قروض

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بشبكة منظمة تضم موظفين ومعقبين تورطوا في تزوير معاملات قروض وسندات ملكية والتلاعب بـ 56 إضبارة عقارية في المصرف العقاري بمحافظة بابل، مما تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام تجاوز نصف مليار دينار.

شبكة من 11 متهماً وأساليب تزوير معقدة

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن فريقاً متخصصاً من محققي ومدققي مكتب تحقيق بابل انتقل إلى المصرف العقاري لتدقيق المعاملات، وتمكن من كشف شبكة مؤلفة من 11 متهماً (6 موظفين في المصرف و5 معقبين) تلاعبت بقروض (الوديعة ومبادرة البنك المركزي).

وأظهرت التحقيقات ارتكاب المتهمين مخالفات وتجاوزات قانونية واسعة، شملت:

تزوير سندات العقارات والتحريف في جنسها، والتلاعب ببيانات البيع وإطفاء القروض.

رفع إشارات الحجز عن العقارات المرهونة بموجب وصولات تسديد وهمية وترحيل الأقساط دون سداد فعلي.

إعادة استخدام العقارات ذاتها للحصول على قروض إضافية من مبادرة البنك المركزي.
اصطناع وصولات دفع غير مؤرخة وبلا أرقام رسمية، ومطالبة مقترضين بدفع أموال كانوا قد سددوها وأُجريت لها تسوية مسبقاً.

أوامر قبض ومضبوطات ذهبية ونقدية

وأكد البيان تنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق 7 متهمين (5 موظفين ومعقبَين اثنين) وفقاً لأحكام المادتين (316 و240) من قانون العقوبات العراقي، مع استمرار ملاحقة المتهمين الأربعة المتبقين.

كما أسفرت عمليات تفتيش منازل المتهمين عن ضبط سجلات وبطاقات دفع وأختام رسمية تابعة للمصرف، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية ومخشلات ومصوغات ذهبية بحوزتهم.

حجم الضرر المالي وقرار القضاء

وبيّنت هيئة النزاهة أن حجم الضرر المالي الموثق في هذه القضية بلغ حتى الآن 543 مليوناً و168 ألف دينار عراقي، لافتة إلى أن قاضي التحقيق المختص أصدر قراراً بالتحفظ على أصول الأضابير والمعاملات المضبوطة وإيداعها رسمياً لدى مدير المصرف مع التشديد على منع التصرف بها حتى انتهاء التحقيقات.