Suç örgütüne 17 ilde operasyon: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli İstanbul ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu illerde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere; "suç örgütü kurma ve yönetme", "kara para aklama", "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, örgütün finansal yöntemlerini ortaya koydu. Tespitlere göre örgüt; 2020 yılından itibaren şirketlerin işlem hacimlerini yapay şekilde artırdı. Şirket bölünmeleri ve devir işlemleriyle finansal takibi zorlaştırmayı amaçladı. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan paravan şirketler üzerinden yüksek montanlı nakit transferleri gerçekleştirdi. Kaynağı açıklanamayan nakit girişlerini "sermaye artırımı" adı altında sisteme dahil ederek akladı. Sahte faturalar ve usulsüz vergi iadeleriyle kamu zararına yol açtı.

Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; şüphelilere ait 43 konut ile 33 şirkete bağlı 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, 9 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerinde bulunamayan diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.