پولشویی یک چالش بزرگ برای دولت عراق
"چه کسانی از آن سود می‌برند؟"
اربیل (کوردستان٢٤) – به گفته ناظران و بازرگانان عراقی، هنوز پولشویی در عراق در جریان است و یک کارشناس بانکی، می‌پرسد این تا کجا می‌رود و چه کسانی از آن سود می‌برند؟
پولشویی، همچنان یک چالش مهم برای دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق است.
به گفته ناظران و بازرگانان عراقی، به رغم تلاش‌ها برای مهار این موضوع، پولشویی هنوز در عراق به ویژه از طریق معاملات نقدی، به طور گسترده در جریان است.
تفاوت در ارزش دلار در بانک فدرال رزرو، شکل دیگری از پولشویی را برجسته می‌کند.
اگرچه نرخ این گونه فعالیت‌ها کاهش یافته است، اما این رویه همچنان ادامه دارد، به ویژه در خرید و فروش دلار بین بانک‌ها و بازار آزاد که این تفاوت می‌تواند برای دینار عراق به ١٨٠٠٠ دینار در هر ١٠٠ دلار برسد.
کارشناسان بانکی، می‌گویند که قیمت دلار در بانک مرکزی ١٣٢ هزار دینار و در بازار ١٥٠ هزار دینار است، "اما این تفاوت تا کجا می‌رود و چه کسانی از آن سود می‌برند؟ شواهد در بازار مشخص می‌کند."
شناسایی فساد در پولشویی همچنان چالش برانگیز است، اگرچه عراق از طریق رتبه‌بندی جهانی پیشرفت‌هایی داشته است.
محمود داغر، مدیر بانک اسلامی الجنوب، اظهار داشت که بر اساس تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت مالی عراق امن‌تر است و نرخ پولشویی هر چند با ملاحظه، اما در حال کاهش است.
او تاکید کرد که همه تراکنش‌های مالی پولشویی نیست، زیرا برخی از نقل و انتقالات مالی ناقص بوده و با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارند.
پیش از این بانک مرکزی عراق، بخش املاک و مستغلات را به عنوان یک بخش اصلی برای پولشویی شناسایی کرده بود که منجر به افزایش قیمت ملک شد. این امر پیچیدگی‌ها و چالش‌های جاری در مبارزه با جرایم مالی در عراق را نشان می‌دهد.
ب.ن
