پاداش مالی آمریکا برای شناسایی و افشای شبکههای مالی ایران
وزارت خزانهداری آمریکا با راهاندازی یک کارزار جهانی، برای دریافت اطلاعات موثر دربارهی شبکههای دور زدن تحریمها و کانالهای مالی جمهوری اسلامی ایران، پاداش نقدی تعیین کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز سهشنبه، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)، با انتشار فراخوانی بینالمللی اعلام کرد هر فردی که اطلاعاتی دربارهی شبکههای مالی تسهیلکنندهی دور زدن تحریمها از سوی ایران دارد، میتواند با این وزارتخانه تماس بگیرد. این اقدام در چارچوب پویش "عملیات مطرود مالی" با هدف قطع تمامی شریانهای مالی جمهوری اسلامی انجام میگیرد و خزانهداری متعهد شده است بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی یا شغلی گزارشدهندگان، به اطلاعات موثر پاداش مالی پرداخت کند.
اسکات بسنت در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت: "وزارت خزانهداری عملیات مطرود مالی را برای قطع تمام خطوط مالی ایران و همکارانش آغاز کرده است؛ بر همین اساس، فراخوان جدیدی برای دارندگان اطلاعات دربارهی همکاران و تسهیلکنندگان مالی ایران صادر کردهام."
گسترش دامنهی جمعآوری اطلاعات به سطح عمومی این فراخوان، تحولی چشمگیر در نظام جمعآوری اطلاعات بهشمار میرود؛ بهگونهای که به جای اتکای صرف به نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا، شهروندان عادی، کارکنان بخش مالی، کارگران صنعت ترابری و فعالان بازرگانی در سراسر جهان را مخاطب قرار داده است؛ بهویژه افرادی که اطلاعاتی مستقیم دربارهی نحوهی انتقال پول، درآمدهای نفتی و داراییهای ایران در سیستم مالی جهانی دارند.
این فراخوان مشخصاً کارکنان بانکها، مدیران صرافیها و پلتفرمهای ارز دیجیتال، پرسنل شرکتهای کشتیرانی، تاجران نفت و فعالان مراکز مالی در کشورهایی نظیر چین، امارات متحدهی عربی، ترکیه، هنگکنگ و سنگاپور را هدف قرار داده است؛ مناطقی که پیشتر بهعنوان کانونهای فعالیت شبکههای مالی سایهی ایران شناسایی شده بودند.
افشای پولشویی ارزهای دیجیتال و تحریم بانکها همزمان با این فراخوان، روز دوشنبه وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد که ایران از یک شبکهی ارز دیجیتال چینی برای پولشویی ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود استفاده کرده است و دادخواستی را برای توقیف ۶۱ میلیون دلار از این داراییها به دادگاه ارائه داد که بزرگترین اقدام افشاگرانه علیه زیرساختهای دیجیتال دور زدن تحریمها توسط ایران محسوب میشود.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری "بانک گلدن گلوب" در ترکیه را به دلیل تسهیل دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد و یک بانک مصری–اماراتی را نیز به اتهام تسویهی ۱.۸ میلیارد دلار برای شبکههای بانکی سایهی ایران هدف قرار داد.
سازوکار پرداخت پاداش از طریق فینسن شبکهی مبارزه با جرایم مالی آمریکا (فینسن) در چارچوب برنامهی پاداشدهی به افشاگران، به ارائهدهندگان اطلاعات دقیق دربارهی نقض تحریمها پاداش مالی اختصاص میدهد. این برنامه افراد حاضر در داخل یا خارج از خاک آمریکا را در بر میگیرد و شرط اصلی بهرهمندی از آن، منجر شدن اطلاعات به اقدامات اجرایی موفق و اعمال جریمههای مالی بیش از ۱ میلیون دلار است.